31 03 2022

Il reato di autoriciclaggio tra disposizioni europee e diritto interno: l’8 aprile 2022 presso il Centro di Formazione del Coa di Genova

Convegno autoriciclaggio 8_04_2022

25 09 2019

Antiriciclaggio, emanate dal CNF le regole tecniche sulle procedure, metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio cui gli avvocati sono esposti

CNF_Regole_tecniche

CNF_Criteri_e_metodologie

01 11 2009

Normativa antiriciclaggio ed obblighi degli ordini professionali: la nota interpretativa del Consiglio Nazionale Forense – Circolare 15 ottobre 2009 n. 24-C-2009.

Circolare 15 ottobre 2009 n. 24-C-2009

Leggi il resto di questo articolo »

01 11 2009

Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e di finanziamento del terrorismo nonche’ della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione “

  • Loading...

    Loading...

    Login





    Register | Lost password?

    Register




    A password will be mailed to you.
     Log in | Lost password?

    Retrieve password




    A confirmation mail will be sent to your e-mail address.
     Log in | Register