25 09 2019

Antiriciclaggio, emanate dal CNF le regole tecniche sulle procedure, metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio cui gli avvocati sono esposti

CNF_Regole_tecniche

CNF_Criteri_e_metodologie

01 11 2009

Normativa antiriciclaggio ed obblighi degli ordini professionali: la nota interpretativa del Consiglio Nazionale Forense – Circolare 15 ottobre 2009 n. 24-C-2009.

Circolare 15 ottobre 2009 n. 24-C-2009

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01 11 2009

Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e di finanziamento del terrorismo nonche’ della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione “

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